Депутаты предлагают отсрочить представление информации о конечных бенефициарах и штрафовать за ее ложность 17.09.2021

В Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта, касающиеся отчетности о конечных бенефициарах юридического лица. Одним предлагается увеличить срок представления такой отчетности до 11 июля 2022 года, другим - предусмотреть штрафы за предоставление государственному регистратору недостоверной информации о конечных бенефициарах. // 17.09.2021

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарного владельца и структуру собственности юридического лица» №5807 предлагает:

  1. В случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информацию о конечном бенефициарного владельца в Единый государственный реестр не вносить.
  2. Для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице подается нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента (подается в случае отсутствия указанного документа в материалах регистрационного дела или в случае его изменения).
  3. Юридические лица подают государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности в течение одного года со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым утверждена форма и содержание структуры собственности (то есть до 11 июля 2022 года, а не до 11 октября 2021 года).

Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридических лиц» №6003 предлагается внести в действующее законодательство изменения по верификации информации о конечных бенефициарах.

Так, государственный регистратор при проведении регистрационных действий в отношении юридического лица (кроме государственной регистрации прекращения) и в случае представления таким юридическим лицом сведений о лице, которое является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, обязательно осуществляет проверку (верификацию) сведений, указанных в отношении этого лица, используя сведения государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единого государственного демографического реестра, государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, Единого государственного реестра судебных решений, Единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины по розыску лиц, пропавших без вести, и похищенных (утраченных) документов по обращениям граждан.

В случае выявления органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга, другим лицом (в случае, если информация касается такого лица) разногласий между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и структурой собственности юридического лица (в частности, при выявлении неполноты или неточности или ошибок в информации о конечном бенефициарного владельца или о структуре собственности такого лица, содержащейся в Едином государственном реестре), такой орган, субъект или лицо не позднее десяти рабочих дней со дня их обнаружения направляет уведомление о выявленных расхождениях держателю Единого государственного реестра.

Такое сообщение является основанием для направления держателем Единого государственного реестра указания государственному регистратору о внесении в Единый государственный реестр отметки о возможной недостоверности информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности и обращения к юридическому лицу с требованием предоставить разъяснения относительно обнаруженной возможной недостоверности информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности и подтвердить указанные сведения.

Проверка информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении, и документах, предоставленных для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности юридического лица, осуществляется государственным регистратором в порядке, установленном Министерством юстиции Украины по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В случае неполучения ответа на требование в течение 30 рабочих дней со дня направления, держатель Единого государственного реестра предоставляет указание государственному регистратору исключить из Единого государственного реестра информацию о конечном бенефициарном владельце или сведения о составе участников общества, о чем сообщает юридическое лицо.

Лица, виновные во внесении в учредительные документы или другие документы, которые подаются для государственной регистрации, заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр, а также в непредставлении или несвоевременном представлении государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или его отсутствии, несут ответственность в порядке, установленном законом.

Внесение лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, в документы, которые подаются для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, ложных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица влекут за собой наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 51000 грн).

Так же, непредставление или несвоевременное представление лицами, уполномоченными действовать от имени юридического лица, государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности юридического лица влекут за собой наложение штрафа на такое юридическое лицо в размере от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.


Стоимость юридической помощи в защите бизнеса от проверок и штрафов
Услуга
Кол-во предложений
Средняя цена, грн

5

количество предложений

2 260,00

средняя цена, грн

3

количество предложений

466,67

средняя цена, грн

1

количество предложений

8 000,00

средняя цена, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам