Минюст будет штрафовать предпринимателей за непредставление информации о конечных бенефициарах 02.02.2021

Постановлением Кабинета Министров от 20 января 2021 № 34 внесены изменения в Порядок осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Министерству юстиции, в частности, предоставлено право обращаться к руководителям юридического лица с требованием и составлять административный протокол о правонарушении, предусмотренном статьей 166-11 КУоАП (непредставление или несвоевременное представление информации о конечных бенефициарах). // 02.02.2021

Так, в случае выявления при осуществлении контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации фактов непредставления юридическим лицом государственному регистратору определенной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица Минюст заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), с требованием о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Минюст для составления в соответствии с законодательством протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью шестой статьи 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно части 6 статьи 166-11 КУоАП, непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица - влекут за собой наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 51000 гривен).

Напомним, что Законом Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определен перечень документов, представляемых для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней.

Согласно части четвертой раздела X «Заключительные и переходные положения» Закона № 361-IX все юридические лица обязаны обновить информацию о конечном бенефициарном владельце в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Поскольку в 2020 году нормативно-правовой акт, которым должны быть утверждены форма и содержание структуры собственности, принят не был, то представление сведений о конечных бенефициарных владельцах впервые в соответствии с указанным законом ожидается в 2021 году после принятия указанного нормативно-правового акта.

Следующее подтверждение состоится уже в 2022 году, в течение 14 календарных дней с даты государственной регистрации. Поэтому каждое юридическое лицо в 2022 году в течение 14 календарных дней с даты государственной регистрации создания такого юридического лица должно будет подтвердить сведения о конечных бенефициарных владельцах.

Как разъяснили в Министерстве юстиции (Письмо Минюста от 13.01.2021 № 245 / 8.4.4 / 32-21), представление документов о конечных бенефициарах осуществляется независимо от того, происходили ли в течение года любые изменения в отношении владельцев и структуры собственности.


Стоимость юридической помощи в защите бизнеса от проверок и штрафов
Услуга
Кол-во предложений
Средняя цена, грн

5

количество предложений

980,00

средняя цена, грн

5

количество предложений

2 260,00

средняя цена, грн

1

количество предложений

8 000,00

средняя цена, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. у місяць

Онлайн бухгалтерія

для ФОП і малого бізнесу

перші 30 днів безкоштовно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам