Принят за основу проект Закона о незаконном обогащении - 16.09.2019

11 сентября 2019 Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», внесенный Президентом Украины. Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Уголовный Кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Гражданский процессуальный Кодекса и других законодательных актов. // 16.09.2019

Уголовный Кодекс Украины предложено дополнить статьей 368-5 «Незаконное обогащение» следующего содержания:

  1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, являются лица, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

  1. Под приобретением активов следует понимать приобретение их лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность, а также приобретение активов в собственность или владение другим физическим или юридическим лицом за счет, или по указанию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  2. Под активами следует понимать денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюту, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  3. Под законными доходами лица следует понимать доходы, правомерно полученные лицом из законных источников, в частности определенных в пункте 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
  4. При определении разницы между стоимостью приобретенных активов и законными доходами не учитываются активы, являющиеся предметом производства по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, а также активы, взимаемые в доход государства в рамках такого производства.

Дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства в рамках гражданского производства будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом, а в апелляционном порядке - Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Особенности производства по делам о признании необоснованными активов, и их взыскания в доход государства будут определяться Гражданским процессуальным Кодексом.

Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства подается и представительство государства в суде осуществляется прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства по активам работника Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры или активов, приобретенных за их счет или по их указанию другими лицами, обращение в суд и представительство государства в суде осуществляется прокурорами Генеральной прокуратуры Украины по поручению Генерального прокурора.

Иск предъявляется в отношении:

  • активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", которые находились на день вступления в силу указанного закона в собственности лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, или в собственности или владении другого физического или юридического лица, которое приобрело их за счет или по указанию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если разница между стоимостью активов и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в пятьсот и более раз превышала размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день вступления в силу указанного Закона;
  • активов, приобретенных после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", если разница между их стоимостью и законными доходами лица , уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день вступления в силу указанным Законом, но не превышает предел, установленный в статье 368-5 Уголовного кодекса Украины;
  • активов, приобретенных после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", если разница между их стоимостью и законными доходами лица , уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день вступления в силу указанным Законом, а уголовное производство по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины, предметом преступления в котором являются эти активы, закрыто на основании пунктов 3, 4, 5, 8, 10 части первой статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины и соответствующее решение получило статус окончательного;
  • доходов, полученных от указанных активов.

Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства может быть предъявлен к лицу, которое, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, приобрело в собственность активы, и / или другому физическому или юридическому лицу, которое приобрело в собственность или владение такие активы за счет или по указанию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а в определенных законом случаях - Государственное бюро расследований Украины и Генеральная прокуратура Украины - принимают меры по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности.

Активы, приобретенные в результате совершения коррупционного правонарушения, подлежат конфискации или специальной конфискации по решению суда в установленном законом порядке.

Активы, в отношении которых судом на основании представленных доказательств не установлено, что они либо денежные средства, необходимые для их приобретения, были приобретены за счет законных доходов, являются необоснованными и подлежат взысканию в доход государства по решению суда в установленном законом порядке.

Стоимость юридических услуг в сфере уголовного права
Услуга
Кол-во предложений
Средняя цена, грн

15

количество предложений

2 613,33

средняя цена, грн

11

количество предложений

1 300,00

средняя цена, грн

10

количество предложений

1 780,00

средняя цена, грн

8

количество предложений

800,00

средняя цена, грн

8

количество предложений

1 050,00

средняя цена, грн

8

количество предложений

12 625,00

средняя цена, грн

7

количество предложений

2 685,71

средняя цена, грн

5

количество предложений

1 080,00

средняя цена, грн

1

количество предложений

1 000,00

средняя цена, грн






Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!



Путеводитель

Уголовное право и процесс. Преступления, их виды

Простоправо рассказывает о том, что такое преступление, какие виды преступлений предусмотрены Уголовным кодексом Украины. Кроме того, главный редактор канала объясняет, что является уголовной ответственностью несовершеннолетних.

Видео путеводитель




Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам