Государственная служба финансового мониторинга Украины, Киев
Государственная служба финансового мониторинга Украины в г. Киев: адрес, телефоны, сайт
Полное название:
Государственная служба финансового мониторинга Украины
Адрес:
г. Киев, ул. Белорусская, 24
Горячая линия:
(044) 594-16-83
Телефон(ы):
(044) 594-16-01
Email:
Официальный сайт:
https://fiu.gov.ua/
Адрес организации на карте
Географические координаты учреждения: широта 50.4635103, долгота 30.477899
О Государственной службе финансового мониторинга Украины
Государственная служба финансового мониторинга Украины занимается контролем и анализом финансовых операций в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Организация активно сотрудничает с международными партнерами, внедряет меры для усиления финансовой безопасности в стране и содействует борьбе с незаконной финансовой деятельностью.
Основные направления работы:
- Контроль за финансовыми операциями для предотвращения отмывания денег
- Сбор и анализ данных о финансовых рисках и угрозах
- Осуществление мониторинга операций с крупными суммами
- Работа с международными организациями по вопросам финансовой безопасности
- Разработка и внедрение механизмов для повышения прозрачности финансовой системы
Как добраться:
- Пешая доступность: От станции метро «Лукьяновская» — 15 минут пешком. Идти по улице Белорусская, затем повернуть на улицу, где расположено здание.
- Общественный транспорт: Ближайшая остановка — «Лукьяновская» (метро). Также доступны автобусные маршруты № 25, 43.
- Вариант 1: Из центра города (Майдан Незалежности): на метро (красная линия), выход на станции «Лукьяновская», далее 15 минут пешком.
- Вариант 2: Из района Шулявка: на автобусе № 43, выход на остановке «Лукьяновская», далее 10 минут пешком.
- Для автомобилистов: Парковка рядом с зданием (платная). Удобный подъезд с улицы Белорусская.
Популярные вопросы и ответы:
- Вопрос: Как подать заявку на мониторинг финансовых операций?
Ответ: Для подачи заявки необходимо предоставить информацию о компании и финансовых операциях, которые подлежат контролю. - Вопрос: Как проверить, была ли проведена операция через финансовый мониторинг?
Ответ: Вы можете запросить информацию через официальный сайт службы или обратиться в соответствующие отделы для получения подробных сведений. - Вопрос: Что делать, если подозреваемая операция была подтверждена?
Ответ: В таком случае служба предпринимает меры по расследованию и блокированию таких операций, а также сообщает об этом в правоохранительные органы.
Адреса и телефоны ближайших организаций в г. Киев в радиусе 1 км.
1
ул. Нагорная, 24/1
(044) 481-69-95
2
ул. Шолуденко, 33/19
(044) 454-70-87
Пн-Чт: 09:00-18:00, Пт: 09:00-16:45
3
ул. Юрия Ильенко, 81
(044)481-05-07
Пт-Чт: 09:00-18:00, Пт: 09:00-16:45