Какова ответственность юридических лиц за коррупцию?

Во исполнение Конвенции ОЭСР представлен проект закона.

В 2022 году Украина начала процесс присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития. Одним из обязательных шагов на пути к членству в ОЭСР является ратификация Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Основное требование Конвенции - установление автономной юридической ответственности юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

На сегодняшний день нет унифицированного подхода к введению ответственности юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц в международных деловых операциях, однако наиболее устоявшейся и распространенной среди стран – членов ОЭСР является уголовная модель ответственности.

Введенная в 2014 году уголовная ответственность юридических лиц в виде мер уголовно-правового характера не удовлетворяет требованиям Конвенции, по мнению авторов законодательной инициативы.

Именно поэтому проектом Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о приведении в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений» предлагается кардинально изменить подход.

Проектом Закона предлагается внести изменения в:

1) Уголовный кодекс Украины, которым предусмотреть:

- основания для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица;

- основания для освобождения юридического лица от применения мер уголовно-правового характера;

- увеличение размера штрафов, применяемых к юридическим лицам как основное мероприятие уголовно-правового характера и возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера;

- правила применения мер уголовно-правового характера и ограничения на ликвидацию юридических лиц по специальной процедуре;

- возможность применения специальной конфискации на основании определения о применении мер уголовно-правового характера к юридическому лицу и случаях применения специальной конфискации по такому основанию.

К юридическому лицу могут применяться и дополнительные (нефинансовые) меры уголовно-правового характера: временные ограничения деятельности юридического лица или временные ограничения в получении прав и преимуществ.

Временное ограничение деятельности юридического лица – это запрет для юридического лица в течение определенного судебного решения времени осуществлять определенный вид и/или виды деятельности. В частности:

1) участвовать в публичных закупках;

2) пользоваться лицензией (остановить действие лицензии);

3) участвовать в приватизации государственного и коммунального имущества;

4) участвовать в аренде государственного и коммунального имущества (в том числе продлении договора аренды);

5) получать, продлевать срок действия специального разрешения на пользование недрами (в том числе остановки действия специального разрешения на пользование недрами);

6) участвовать в органах социального трехстороннего диалога;

7) покупать облигации внутренних государственных займов Украины;

8) создавать и участвовать в работе саморегулируемых организаций;

9) предоставлять и получать рекламу;

10) осуществлять спонсорство;

11) участвовать в государственно-частном партнерстве;

12) участвовать в совместных предприятиях.

Временное ограничение в получении прав и преимуществ – это запрет для юридического лица в течение определенного судебным решением срока получать определенные законодательством права и/или преимущества. В частности:

1) получать любые льготы и активы от государства и общества;

2) привлекать, использовать, осваивать средства международных технических и международных финансовых операций;

3) получать государственную помощь субъектами хозяйствования (быть получателем государственной помощи);

4) приобретать статус резидента Дія Сити;

5) получать государственную и другую финансовую поддержку экспортной деятельности.

В Уголовном процессуальном Кодексе предусмотрена дополнительная мера обеспечения уголовного производства в виде ограничений деятельности юридического лица, которая связана с внесением изменений в учредительные документы в отношении учредителей (участников) юридического лица, размера и состава уставного капитала, наименования юридического лица, заключения сделки, предметом которой есть доля участника в уставном капитале юридического лица, совершением значительных хозяйственных обязательств (значительных сделок), распоряжением активами юридического лица и его прекращением.

Если закон примут, он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Ответы на популярные вопросы о проверках бизнеса в Украине

• Какой порядок проведения плановых, внеплановых проверок налоговой инспекцией
• Когда происходит проверка пожарной безопасности
• Как проводят внеплановые проверки продажи алкогольных напитков несовершеннолетним
• Как происходит проверка Госпродпотребслужбы
• Какие полномочия и проверки Государственной службы по вопросам труда
• Какой порядок проведения проверок ПФУ, возможные штрафы
• Кто может проверять ЧП, малый бизнес в Украине
• Кто должен, а кто может не применять РРО при продаже товара
• Как проходят проверки Госпродспоживслужбы
• Что такое ограничение хозяйственной деятельности
• Что такое трансфертное ценообразование
• Что является базой персональных данных, а что нет
• Какой порядок проведения финансового мониторинга
• Как получить сертификат Торгово-промышленной палаты
• Как правильно отправить сотрудника в командировку
• Кто такие бенефициары: отчетность, штрафы
• Как проводится инвентаризация основных средств на предприятии
• Как составляется акт приема передачи материальных ценностей
• Как составляется акт выполненных работ в Украине